通过OTC提现要小心。

图片来自网络

在b站上看到了一个视频。up主讲述了自己通过火币OTC平台提现遇到的问题。原来他在OTC场外交易的时候，卖了5万块钱的比特币。对方当时通过支付宝把钱打进了他的支付宝账号。结果不久之后，他的账号就被司法冻结了。在视频中他向我们展示了他的支付宝账号中还有100多万的余额。他说没得支付宝，在杭州这个几乎没得现金的城市里面生活都困难。然后他打了无数个电话找冻结他的公安部门。对方给出的解释是。因为他的账户接收过一个，来自电信诈骗案主犯的汇款。就是火币平台上的那笔交易。所以他的账号就被司法冻结了。他了解相关规定，司法冻结一般长达6个月，到期时案件没有结案还可以继续延长。为了解封账号，公安机关要求他提供该支付宝账号下面所有银行卡的，一整年的交易流水。还有合法收入的证明。总之是非常的麻烦。最后他给出了一些建议来，我觉得非常有价值，这里和大家分享一下。

• 1.尽量在支付宝开个小号用来在火币平台上进行OTC交易。
• 2.在交易平台要尽量找认证商户和交易笔数比较多的商户进行交易。
• 3.尽量不要用银行卡。
• 4.尽量控制交易额在5万以下。因为5万是一个临界值，超过5万就属于大额交易。银行需要向央行备案。
• 5.不要备注与加密货币有关的内容。