[Es/Eng] Estafas piramidales/¡Cuidado con Esquemas Ponzi y las criptomonedas!

Reciban todos Saludos en esta comunidad! En la medida que me involucro más con la blockchain y las criptomonedas considero que la preparación es muy importante, el hecho de educarse financieramente es la base del éxito en cualquier tipo de negocios y el mundo de las criptomonedas está expandiéndose cada vez más , son muchas las personas interesadas en invertir en los activos digitales, en incorporarse a las redes sociales basadas en blockchain y por esta razón las posibilidades que existan las estafas aumentan , si las personas no tienen los suficientes conocimientos y aunado a esto tienen un pensamiento oportunista de hacerse rico de la noche a la mañana , posiblemente sean una presa fácil y caer por incautos.

Receive all Greetings in this community! As I get more involved with the blockchain and cryptocurrencies, I consider that preparation is very important, the fact of being financially educated is the basis of success in any type of business and the world of cryptocurrencies is expanding more and more, there are many people interested in investing in digital assets, in joining social networks based on blockchain and for this reason the possibilities that scams exist increase, if people do not have enough knowledge and coupled with this they have an opportunistic thought of getting rich overnight, they may be easy prey and fall for the unsuspecting.

The world of cryptocurrencies and blockchain is new to me, however, I have been preparing myself since 2018 when I decided to dedicate myself fully to ecommerce. Acquiring knowledge in the digital world, I have seen many cases, especially pyramid scams, which I closely monitor. This has invited me to share information so that you can be alert! First I want you to know where the Ponzi scheme concept comes from, it is possible that some have heard it, others have not, let's see: Carlos Ponzi was a criminal of Italian origin who emigrated to the United States in the 1920s. Shortly after being resident, he received an email from Italy informing him that international postal response coupons could be sold in the United States more expensive than abroad, He immediately saw that the exchange rate would end up producing profits for him, so he began his master plan.

Convenció a muchos amigos y socios para que lo apoyaran con el sistema, ofreciendo intereses con un retorno del 50% en una inversión a 45 días, Ponzi contrató agentes y pagó comisiones muy atractivas por las personas que pudieran traer, se corrió el rumor rápidamente y muchas decidieron apoyarlo con capital, ¡imaginen la magnitud para aquel entonces! En Febrero de 1920 logró recaudar una cifra de $5000 y para el mes de Marzo ya tenía una cifra de $30.000 ¿Interesante verdad? , Pero resulta que no estaba comprando los cupones! El pago de los intereses provenía de la propia inversión de las personas y de las nuevas que se incorporaban al “Negocio”! Ponzi se expandió internacionalmente llegó a Inglaterra y Nueva Jersey, para Julio de ese mismo año amasaba una fortuna sin embargo, como todo esquema piramidal que cae, el Boston Post comenzó a cuestionar las prácticas de este gran maestro de las estafas, la empresa de Ponzi fue intervenida por el Estado y fue a la bancarrota. Es un relato muy resumido para poder abarcar lo que deseo en este post y es precisamente que este sistema piramidal se actualiza y se adapta al mundo cripto y ¿cuál va a ser la coartada? el alto rendimiento a ofrecer y la promesa de hacerse rico rápidamente sabiendo que el mundo de las criptomonedas cuenta con una tecnología disruptiva. En resumen y para que no lo olviden, el esquema Ponzi consiste en pagar a los inversores intereses altos de su propio dinero invertido y el de los nuevos inversionistas aquí no hay contrapartida, no hay un bien entregado o un servicio a cambio.

He convinced many friends and associates to support him with the system, offering interest with a return of 50% on a 45-day investment, Ponzi hired agents and paid very attractive commissions for the people they could bring, the rumor spread quickly and many decided to support it with capital, imagine the magnitude at that time! In February 1920 he managed to raise a figure of $5,000 and by the month of March he already had a figure of $30,000. Interesting right? But it turns out I wasn't buying the coupons! The interest payments came from the people's own investment and from the new ones that joined the “Business”! Ponzi expanded internationally, reaching England and New Jersey, by July of that same year he amassed a fortune. However, like any pyramid scheme that falls, the Boston Post began to question the practices of this great master of scams, the Ponzi company. was intervened by the State and went bankrupt. It is a very brief story to be able to cover what I want in this post and it is precisely that this pyramid system is updated and adapted to the crypto world and what is the alibi going to be? the high performance to offer and the promise of getting rich quickly knowing that the world of cryptocurrencies has a disruptive technology. In summary and so that they do not forget it, the Ponzi scheme consists of paying investors high interest on their own money invested and that of the new investors, there is no compensation here, there is no good delivered or a service in exchange.

Quiero contarles sobre un supuesto negocio al cual me invitaron y tenía que ver con las criptomonedas, gracias a mis conocimientos no caí en la estafa como le ocurrió a una gran cantidad de personas. El famoso caso de arbistar 2.0 una estafa piramidal basada en criptomonedas, Investigada por la Audiencia Nacional como esquema ponzi. Precisamente por mi trabajo a través de los medios digitales he contactados con muchas personas a nivel internacional y me escriben siempre o solicitando información o invitándome a sus proyectos, había recibido mensajes de propuestas de esta empresa y enseguida comencé a indagarla.

Para el año 2019 veía yo en redes sociales a una persona publicar y presumir con mucha frecuencia sobre el estilo de vida que estaba llevando, con comodidades, disfrutando de viajes etc, me llamó la atención porque sabía que era una persona emprendedora y habíamos coincidido en una oportunidad con una empresa de Multinivel.

I want to tell you about a supposed business to which I was invited and it had to do with cryptocurrencies, thanks to my knowledge I did not fall for the scam as happened to a large number of people. The famous case of arbistar 2.0, a cryptocurrency-based pyramid scam, investigated by the National High Court as a ponzi scheme. Precisely because of my work through digital media I have contacted many people internationally and they always write to me or request information or invite me to their projects, I had received messages of proposals from this company and I immediately began to investigate it. By the year 2019 I saw a person on social networks posting and bragging very frequently about the lifestyle he was leading, with comforts, enjoying trips, etc. It caught my attention because I knew he was an enterprising person and we had agreed on an opportunity with a MLM company.

Ella no mencionaba exacto que estaba haciendo sin embargo, Justo antes de declararse la Pandemia publicó que se iría por toda Europa a Viajes de placer y de negocios , agradecía públicamente a Arbistar 2.0 por la oportunidad, fue entonces cuando me percaté se trataba de la empresa que ya estaba indagando, le pregunté exacto en que consistía el negocio y me comentó que se trataba de un bot que se encargaba de hacer arbitraje, un sistema automático de inversión para el trading de criptomonedas, ofrecía una rentabilidad hasta de un 15% mensual y que inicialmente la empresa le había otorgado una cantidad de membresías gratis las cuales ella había cedido a su grupo de personas , familiares, amigos , socios y estaban generando ingresos muy significativos sin embargo, las membresías gratuitas habían caducado y en lo sucesivo las personas debían comprar el Bot , cuando me dijo sobre la compra, pensé inmediatamente están vendiendo el software!

She did not mention exactly what she was doing, however, just before the Pandemic declared, she published that she would go all over Europe for pleasure and business trips, she publicly thanked Arbistar 2.0 for the opportunity, that's when I realized it was about the company I was already inquiring, I asked him exactly what the business consisted of and he told me that it was a bot that was in charge of arbitration, an automatic investment system for trading cryptocurrencies, it offered a return of up to 15% per month and that initially the company had given her a number of free memberships which she had given to her group of people, family, friends, partners and they were generating very significant income, however, the free memberships had expired and henceforth people had to buy the Bot, when he told me about the purchase, I immediately thought they are selling the software!

Una de las cosas que aprendí del Multinivel es el hecho de evaluar o considerar factores para determinar si son Multiniveles legales y un punto importante es el Ceo de la Empresa, cuando fui a investigar sobre Santi Fuentes supe que ya había protagonizado otros casos similares entonces 2 más 2 son cuatro! Noten ustedes que aparte de este dato tan importante que el Ceo esté involucrado en estafas anteriores, está también la oferta para invertir en criptomonedas a cambio de una elevada rentabilidad!

One of the things I learned from Multilevel is the fact of evaluating or considering factors to determine if they are legal Multilevel and an important point is the CEO of the Company, when I went to investigate Santi Fuentes I knew that he had already starred in other similar cases so 2 plus 2 is four! Note that apart from this important fact that the CEO is involved in previous scams, there is also the offer to invest in cryptocurrencies in exchange for a high return!

Las estafas electrónicas se están dando en todas partes y las criptomonedas no son la excepción, considero que a la hora de buscar negocios digitales dedicadas a intercambios de criptomonedas, es conveniente apegarse a las recomendaciones de los expertos, es necesario educarse financieramente es lo que estoy haciendo, una de estas recomendaciones es confirmar que estos intercambios se basen en cadenas de bloques, lo que significa que hacen un seguimiento de la información detallada de la transacción, también deben especificar su liquidez de moneda digital y las normas de oferta inicial de monedas (en inglés, Initial Coin Offering o ICO). Otro aspectos importante es que las empresas deben estar conducidas por personas reales, sin antecedentes judiciales y si vemos no se están dando estos requisitos indispensables, es oportuno seguir indagando no vaya a tratarse de otro caso similar al de arbistar 2.0

Electronic scams are happening everywhere and cryptocurrencies are no exception, I consider that when looking for digital businesses dedicated to cryptocurrency exchanges, it is convenient to stick to the recommendations of the experts, it is necessary to educate yourself financially is what I am doing, one of these recommendations is to confirm that these exchanges are blockchain-based, meaning they track detailed transaction information, they should also specify their digital currency liquidity and initial coin offering rules ( in English, Initial Coin Offering or ICO). Another important aspect is that companies must be run by real people, without judicial records and if we see that these essential requirements are not being met, it is appropriate to continue investigating, lest it be another case similar to that of arbistar 2.0

Espero esta información haya sido de interés , si deseas saber más de mí también tengo presencia en otras redes sociales Youtube@lisbethdelosangeleshernandezpinto Facebook@lisbethhernandez Instagram@lisbethhernandezpinto Twitter@lisangel26

I hope this information has been of interest, if you want to know more about me I also have a presence on other social networks Youtube@lisbethdelosangeleshernandezpinto Facebook@lisbethhernandez Instagram@lisbethhernandezpinto Twitter@lisangel26